01 / Review method
Provider Due Diligence
Identität, Lizenzbehauptungen, Registerlage, Unternehmens- und Domainbezüge sowie öffentliche Warnungen nachvollziehbar abgleichen.
01 / Scope
Ein Fall. Eine definierte Fragestellung.
Im Rahmen eines gesonderten Mandats klären wir zunächst Ziel, verfügbare Unterlagen, Aufwand und sinnvolle nächste Schritte. Bei bedeutenden Schäden oder komplexem Verhalten kann sich eine vertiefte Prüfung lohnen. Eine Rückholung wird nicht versprochen.
02 / Methods
Was eine Prüfung umfassen kann
02 / Review method
Business Conduct Review
Onboarding, Kommunikation, Vertragsbedingungen und dokumentierte Abläufe eines regulierten Unternehmens im konkreten Kontext betrachten.
03 / Review method
Investigation & Evidence Review
Zeitlinie, Zahlungswege, Kontaktpersonen, Unterlagen und Widersprüche zu einer prüfbaren Sachverhaltsdarstellung ordnen.
04 / Review method
Cyber & Digital Forensics
Je nach Fall technische Spuren, Accounts, Nachrichten, Domains und digitale Beweise untersuchen und fachgerecht sichern.
Rechtliche Einschätzungen und mögliche Ansprüche prüfen entsprechend befugte Fachexperten. Für spezialisierte Cybersecurity- und Cyberforensik-Leistungen verweisen wir auf Proteo Defence. Die Methode richtet sich nach der Frage, nicht umgekehrt.
Proteo Defence ↗03 / Next step
Kontakt und Mandatsanfrage
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