01 / Prävention
Vor der Zusage prüfen
Behauptungen mit Originalquellen abgleichen und Warnsignale vor einer Zahlung erkennen.
unmasked.info / Fraud & Scam Intelligence / Aktiver Anlegerschutz
Wenn Vertrauen Geld kostet, verlangen wir Belege.
Zu viele Schäden beginnen mit Behauptungen, die niemand rechtzeitig hinterfragt: eine angebliche Lizenz, ein überzeugender Auftritt, ein Versprechen auf Rückholung. Wir machen diese Behauptungen prüfbar – bevor Anleger entscheiden und wenn ein Schaden aufgeklärt werden muss.
01 /Provider Due DiligenceWer steht hinter einem Angebot?
02 /Business Conduct ReviewWie handelt ein reguliertes Unternehmen?
03 /Cyber & Digital ForensicsWelche digitalen Spuren tragen?
04 /Individual Case ReviewWas braucht eine Prüfung im Mandat?
Fraud & Scam Intelligence / Visual Insights
Muster sehen. Zusammenhänge verstehen.
Erkunden Sie Methoden, datierte Warnhinweise und gemeinsame Mechanismen. Jede Ansicht führt zur passenden Information oder zum Tool.
Das Musteruniversum
Gefälschte Trading-Plattform →Klon eines regulierten Unternehmens →Gefälschtes Festgeldangebot →Boiler Room / Cold Calling →Pig Butchering / hybrider Anlagebetrug →Finfluencer-Werbung und Affiliate-Interessenkonflikt →Kritische Suchfrage als Affiliate-Einstieg →Expert-Advisor-Lizenz mit unbelegtem Track Record →Trading-Coaching mit bezahlter Medienautorität →Fingierte Token- oder Krypto-Chance →Pump and Dump →Ponzi-System →Pyramiden- und Rekrutierungssystem →Affinity Fraud / Gruppenvertrauen →Manipulative Trading- oder Signalgruppe →Auszahlungsgebühr und Steuer-Vorwand →Recovery Scam / Rückholversprechen →Falsche Aufsicht, Polizei oder Kanzlei →Prominenten- und Deepfake-Anlagewerbung →Vorschuss für Anlageerlös →Bank- und Konto-Phishing →Smishing / Textnachrichten-Phishing →Vishing / Anruf mit falscher Identität →Quishing / manipulierter QR-Code →Account Takeover / Kontoübernahme →SIM-Swap / Nummernübernahme →Falscher Support und Fernzugriff →„Sicheres Konto“ und Schutzüberweisung →CEO Fraud / Business Email Compromise →Rechnungs- und IBAN-Manipulation →Imitierte Stimme oder Videokonferenz →Romance Scam →Falsche Stellenanzeige →Task Scam / Klick-Aufgaben →Finanzagent / Money Mule →Fake Shop →Kleinanzeigen- und Marktplatztrick →Gefälschtes Mietangebot →Gefälschter Spendenaufruf →Gewinn- oder Erbschaftsvorschuss →Dokumenten- und Identitätsabgriff →Gefälschte Bewertungen und Vertrauenssignale →Paketagent / Reshipping Job →Kryptoautomat als Zahlungsweg →
Financial Fraud · datierte I-SCAN-Warnhinweise nach Kalenderjahr
Datentabelle anzeigen
| Jahr | Datierte Einträge |
|---|---|
| 2005 | 2 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 19 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 43 |
| 2014 | 124 |
| 2015 | 230 |
| 2016 | 151 |
| 2017 | 190 |
| 2018 | 234 |
| 2019 | 1368 |
| 2020 | 431 |
| 2021 | 732 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 578 |
| 2024 | 602 |
| 2025 | 7860 |
| 2026* | 6202 |
Gemeinsame Mechanismen · Abdeckung unserer Library
01 / Fraud & Scam Intelligence
Wissen, was zu prüfen ist. Das passende Werkzeug finden.
Wir hinterfragen Behauptungen zu Anlageangeboten, Websites und vermeintlicher Rückholung. Das öffentliche Toolkit hilft, einen Anbieter zu prüfen, Methoden zu erkennen, Belege zu sichern und den nächsten Schritt zu wählen.
01 / PrüfenAnbieter oder AngebotI‑SCAN · Entity Check · Investigation Trail02 / VerstehenWarnsignal oder MethodeWissensdatenbank · Referral Decoder03 / HandelnKontakt, Schaden oder RecoveryDo’s & Don’ts · Recovery Claim Check04 / HinweisenEigene BeobachtungWhistleblower-Hinweise · offizielle Stellen
01 / Wofür wir stehen
Vertrauen braucht eine überprüfbare Grundlage.
Ein überzeugender Webauftritt, ein bekannter Name oder ein angeblicher Registereintrag können Sicherheit suggerieren. Entscheidend ist, ob Rechtsträger, Zulassung, Domain, Kontaktweg und Zahlungsziel tatsächlich zusammenpassen.
Wir wollen Anleger dabei unterstützen, solche Zusammenhänge früh zu prüfen. Wenn bereits ein Schaden entstanden ist, zählt eine geordnete Rekonstruktion statt eines schnellen Versprechens. Das gilt besonders bei Angeboten, die eine Rückholung verlorener Gelder in Aussicht stellen.
02 / Einordnung
Spuren verbinden
Wer hat was angeboten, über welche Website, unter welchem Namen und mit welchem Zahlungsweg?
03 / Interessen
Geschädigte ernst nehmen
Belege sichern, weitere Schäden begrenzen und Fragen für eine qualifizierte Prüfung präzisieren.
02 / Arbeitsweise
Vom Signal zur belastbaren Frage.
Eine Warnung ist ein wichtiger Hinweis. Ein fehlender Treffer ist keine Entwarnung. Unsere Arbeit trennt Aussagen nach ihrer Herkunft und führt sie in einen nachvollziehbaren Zusammenhang.
01 / Identifizieren
Wen prüfen wir eigentlich?
Markenname, juristische Person, Domain und handelnde Kontaktpersonen können voneinander abweichen. Der erste Schritt ist ihre Zuordnung.
02 / Verifizieren
Was ist belegt?
Register und behördliche Originalmeldungen stehen neben Verträgen, Kommunikation und technischen Indizien. Jede Quelle behält ihren eigenen Aussagewert.
03 / Handeln
Was folgt daraus?
Vor einer Zahlung, nach einem verdächtigen Kontakt und nach einem Verlust unterscheiden sich die nächsten sinnvollen Schritte.
03 / Zwei Kompetenzachsen
Regulatorische Fragen haben oft eine digitale Spur.
Ein Sachverhalt kann sowohl die Erlaubnis und das Geschäftsgebaren eines Anbieters als auch die technische Herkunft von Website, Nachricht oder Zugriff betreffen.
Regulatory & business conduct
Zulassung, Prozesse und Verantwortung
Wir betrachten die Identität des Unternehmens, die angebotene Leistung und das dokumentierte Verhalten. Bei regulierten Unternehmen können auch Onboarding, Vertragsunterlagen und die praktische Umsetzung von Vorgaben relevante Prüfgegenstände sein. Individuelle Rechtsfragen werden mit entsprechend befugten Fachleuten bearbeitet.
Cybersecurity & digital forensics
Domains, Zugriffe und Belege
Digitale Spuren können Zusammenhänge sichtbar machen, die eine bloße Namenssuche übersieht. Für technische Untersuchungen und Cybersecurity Leistungen ist spezialisierte Expertise vorgesehen.
Proteo Defence kennenlernen ↗04 / Fraud & Scam Intelligence
Vom Signal zur überprüfbaren Frage.
Die öffentlichen Werkzeuge geben Orientierung, kein Urteil über ein Unternehmen oder einen Einzelfall. Beginnen Sie bei Finanzanbietern mit I‑SCAN und prüfen Sie den Originaleintrag. Für weitere Recherchen wählen Sie im Toolkit den passenden Weg.
Alle Toolkit-Module ansehen →Ein sinnvoller erster Weg
Anbieter → Quelle → Geschäftsgebaren
Identifizieren Sie den Vertragspartner, vergleichen Sie Zulassung und angebotene Tätigkeit, prüfen Sie Domain und Zahlungsziel und dokumentieren Sie offene Fragen.
I‑SCAN-Übersicht öffnen →05 / Wenn ein Einzelfall mehr verlangt
Aus Informationen wird eine Untersuchung.
Bei größeren Schäden oder komplexem Geschäftsgebaren kann eine individuelle Sachverhaltsprüfung sinnvoll sein. Umfang, Quellen und Fragestellung werden dafür gesondert vereinbart. Für rechtliche Bewertungen und spezialisierte IT- oder Cyberforensik arbeiten wir mit entsprechenden Fachleuten.
Professionelle Services und Methoden ansehen →
Ein vertraulicher Hinweisgeberkanal ist geplant. Bis dessen Schutzkonzept umgesetzt ist, nehmen wir über diese Website keine sensiblen Meldungen entgegen. Für Hinweise im Zuständigkeitsbereich der deutschen Finanzaufsicht steht die Hinweisgeberstelle der BaFin ↗ zur Verfügung.
Vorsicht vor Recovery Scam.
Wer nach einem Verlust ungefragt Hilfe oder eine garantierte Rückholung verspricht und dafür Gebühren, Zugangsdaten oder Fernzugriff verlangt, sollte unabhängig überprüft werden. Rückholversprechen im Pre-Check einordnen →
Community Intelligence
Ein Betrugsmuster fehlt in unserer Library?
Wenn Sie keines der in der Fraud & Scam Pattern Library beschriebenen Verhaltensmuster wiederfinden, können Sie das beobachtete Muster über unser Formular zur redaktionellen Prüfung und möglichen Aufnahme in die Datenbank vorschlagen.
Neues Muster vorschlagen →