20 / Vor der nächsten Handlung
Decision Pressure Check
Gewinnen Sie Abstand zu einer konkreten Entscheidung. Der Check zeigt Druckfaktoren und Schutzschritte, keinen persönlichen Anfälligkeitswert.
Check starten →Fraud & Scam Intelligence / Ihr Einstieg
Beginnen Sie mit Ihrer Frage.
Ein Name in der Werbung, eine Domain, eine überraschende Zahlungsaufforderung oder ein Rückholversprechen: Jede Situation verlangt eine andere Prüfung. Wählen Sie Ihr Anliegen und folgen Sie den Quellen. Bei Finanzanbietern ist I‑SCAN die erste Recherche.
Weg / start
Beginnen Sie beim Anbieter
Identität, Erlaubnis, Website und Angebot vor einer Entscheidung abgleichen.
19 / Vor der nächsten Handlung
Community & Recommendation Check
Eine Empfehlung aus Ihrer Community verdient eine unabhängige Prüfung. Vertrauen in Menschen ersetzt keine Belege zum Angebot.
Check starten →18 / Vor der nächsten Handlung
Wallet & Transaction Check
Vor einer Krypto-Überweisung oder Wallet-Freigabe: Prüfen Sie Empfänger, Herkunft und die verlangte Berechtigung.
Check starten →17 / Vor der nächsten Handlung
Contact & Request Check
Ein unerwarteter Kontakt verlangt Geld, Daten oder Zugriff? Prüfen Sie die konkrete Forderung, bevor Sie handeln.
Check starten →01 / Erste Anbieterprüfung
IOSCO I‑SCAN / Datenüberblick
Erkunden Sie die von IOSCO gebündelten Behördenhinweise im analysierten Datenbestand. Von hier gelangen Sie zur Recherche bei 3RMCN und zu den Originalquellen.
Datenüberblick öffnen →15 / Identität prüfen
Clone & Identity Check
Rechtsträger, Domain, Kontakt, Erlaubnis und Zahlungsempfänger mit unabhängig aufgerufenen Originalquellen abgleichen.
Identitäten abgleichen →16 / Warnung lesen
Warning Decoder
Urheber, Gegenstand, konkrete Kennzeichen und Zuständigkeitsraum einer Warnung auseinanderhalten.
Hinweis einordnen →09 / Identität und Register
Imprint & Entity Check
Rechtsträger auf der Website mit Vertrag, Originalregistern, Domain und Zahlungsempfänger abgleichen. Widersprüche und offene Fragen lokal dokumentieren.
Identitäten abgleichen →02 / Geführter Pre-Check
Investigation Trail
Ordnen Sie ein konkretes Angebot oder Rückholversprechen ein. Die Ampel zeigt den nächsten Prüfbedarf.
Pre-Check starten →06 / Website prüfen
Source Navigator
Erstellen Sie aus einer Domain gezielt Links zu unabhängigen öffentlichen Prüfquellen.
Prüflinks erstellen →Weg / understand
Die Methode verstehen
Aus Mustern und dokumentierten Fällen eine konkrete Prüffrage ableiten.
Human Factors
Psychology of Scam & Fraud
Betrug nutzt Vertrauen und Entscheidungssituationen. Die Verantwortung für Täuschung liegt bei den Tätern – nicht bei den Betroffenen.
Mechanismen verstehen →03 / Grundlagen verstehen
Fraud & Scam Knowledge Base
Zehn Themen zu Anbieteridentität, Zahlungswegen, digitalen Spuren und Belegen, mit Quellen und erster Prüffrage.
Wissen recherchieren →05 / Muster erkennen
Scam & Fraud Pattern Library
Recherchieren Sie 44 Methoden nach Merkmalen, Zielgruppen, Kanälen und Warnsignalen.
Muster erkunden →12 / Performancebehauptung prüfen
Track Record Check
Werbegrafik, Backtest und Live-Ergebnisse unterscheiden und Vollständigkeit, Kosten, Verluste sowie unabhängige Bestätigung prüfen.
Track Record prüfen →13 / Empfehlung und Vergütung
Referral & Affiliate Decoder
Das wirtschaftliche Interesse hinter einer Empfehlung, den sichtbaren Link und die Belege für Aussagen zum Anbieter prüfen.
Empfehlung einordnen →07 / Veröffentlichte Fälle lesen
CFD & FX Case Register
Lesen Sie behördliche Entscheidungen und Ombudsfälle im Originalkontext nach.
Fälle recherchieren →Hintergrund / Telefonische Ansprache
Cold Calling
Ablauf, Ziele und Druckmittel unverlangter Anlageangebote erkennen und den nächsten Schritt wählen.
Methode verstehen →Hintergrund / Musteranalyse
Financial Grooming Check
Wenn aus einer Bekanntschaft eine Anlageempfehlung wird, sollte Vertrauen nicht die Prüfung ersetzen. Financial Grooming beschreibt hier den gezielten Aufbau einer Beziehung, um finanzielle Entscheidungen zu beeinflussen.
Muster analysieren →Hintergrund / Musteranalyse
Money Mule Check
Ein Nebenjob, eine Gefälligkeit oder eine angeblich irrtümliche Zahlung: Wenn fremdes Geld über Ihr Konto weitergeleitet werden soll, braucht es eine sofortige unabhängige Prüfung.
Muster analysieren →Hintergrund / Musteranalyse
Marketplace Seller Scam
Sie verkaufen einen Gegenstand – und sollen plötzlich selbst zahlen. Ein vermeintlicher Käufer verlangt einen Vorschuss für Transport, Versicherung oder Ausfuhr. Prüfen Sie die Zahlungsrichtung, bevor Sie handeln.
Muster analysieren →Weg / respond
Den nächsten Schritt wählen
Nach Kontakt, Zahlung oder einem Rückholversprechen ändern sich die Prioritäten.
04 / Nächsten Schritt wählen
Do’s & Don’ts
Konkrete Handlungsschritte vor einer Zahlung, nach Kontakt, nach einem Schaden und bei Recovery-Angeboten.
Situation wählen →10 / Ereignisse dokumentieren
Evidence Timeline
Kontakte, Zusagen, Zahlungen und Belegverweise chronologisch erfassen und als lokale Arbeitsnotiz exportieren.
Chronologie erstellen →11 / Rückholversprechen
Recovery Claim Check
Ein Angebot zur Rückholung verlorener Gelder anhand von Identität, Gebühren, Zugriffsforderungen, Garantien und Belegen prüfen.
Rückholangebot prüfen →14 / Beschwerdeweg finden
Complaint Route Finder
Ordnen Sie Ihre Situation ein und finden Sie passende Wege für Beschwerde, Anzeige oder Hinweis. Fristen und Zuständigkeiten müssen im Einzelfall geprüft werden.
Meldeweg finden →Weg / report
Einen fundierten Hinweis vorbereiten
Sachverhalte präzise vorbereiten und bis zur Einrichtung unseres geschützten Kanals einen geeigneten offiziellen Meldeweg wählen.
08 / Hinweis vorbereitenGeschützter Eingang in Entwicklung
Whistleblower
Was einen überprüfbaren Hinweis ausmacht und welche offiziellen Meldewege bereitstehen. Der eigene geschützte Eingang ist in Entwicklung.
Hinweise vorbereiten →Individuelle Prüfung
Wenn öffentliche Quellen nicht ausreichen.
Eine definierte Anbieter-, Verhaltens- oder forensische Prüfung kann mehrere Quellen zusammenführen. Fragestellung, Umfang und Fachkompetenz werden für den Einzelfall vereinbart.
Pig Butchering / Hybrid Investment Fraud
Eine persönliche Verbindung kann zur Anlagefalle werden. Ablauf, trügerische Sicherheitssignale und interaktiven Check erkunden.
Zur Analyse mit Check →Ihr Muster ist noch nicht erfasst?
Schlagen Sie ein bislang nicht beschriebenes Verhaltensmuster zur redaktionellen Prüfung vor.
Muster einreichen →