Grundbegriffe, Belege und erste Prüfschritte für Entscheidungen zu Finanzangeboten und verdächtigen Kontakten.
Die Einträge verbinden konkrete Prüffragen mit öffentlich zugänglichen Originalquellen. Sie sind redaktionelle Zusammenfassungen, keine Bewertung eines einzelnen Anbieters.
Wer ist Vertragspartner, welche juristische Person steht im Impressum, und stimmt sie mit dem Eintrag im zuständigen Aufsichtsregister überein? Eine behauptete Lizenz für eine andere Gesellschaft oder Tätigkeit genügt nicht.
Erste Prüfung: I‑SCAN und Register mit Originaleintrag vergleichen.
Quelle: CFTC · 10 Signs of a Scam Crypto or Forex Trading Website ↗
Prüfen Sie Domainalter und Schreibweise, Unternehmensanschrift, Kontaktwege sowie Widersprüche zwischen Website, Werbung und Register. Eine professionell gestaltete Seite oder ein SSL-Schloss belegt keine Seriosität.
Erste Prüfung: Source Navigator für eine ergänzende Domainrecherche öffnen.
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Unverlangte Nachrichten, vermeintliche Experten, Gruppen-Chats und persönliche Beziehungen können den Einstieg bilden. Beurteilen Sie den Anbieter unabhängig von der Person, die ihn empfiehlt.
Erste Prüfung: Wer profitiert von einer Vermittlung oder Empfehlung?
Lassen Sie sich die rechtliche Zahlungsempfängerin und den Zahlungszweck erläutern. Unerwartete Empfänger, private Konten, Krypto-Adressen oder ständig wechselnde Zahlungswege erfordern eine Unterbrechung und unabhängige Prüfung.
Erste Prüfung: Vor Freigabe über einen selbst recherchierten Kontaktweg nachfragen.
Zeitdruck, garantierte Gewinne oder angeblich risikofreie Renditen sollen eine ruhige Prüfung verhindern. Renditebehauptungen, Backtests und Bildschirmstände sind kein unabhängig bestätigter Track Record.
Erste Prüfung: Schriftliche, prüfbare Nachweise vor jeder Entscheidung verlangen.
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Geben Sie keine Einmalcodes, Zugangsdaten oder Fernzugriff an Personen weiter, die sich melden und Hilfe anbieten. Auch wenn ein Vorgang im eigenen Banking bestätigt wird, kann er durch Täuschung ausgelöst worden sein.
Erste Prüfung: Kontakt abbrechen und Bank oder Plattform über offizielle Kanäle erreichen.
Angebliche Steuern, Freischaltungsgebühren oder zusätzliche Einzahlungen vor einer Auszahlung sind ein Anlass, keine weiteren Zahlungen zu leisten und die Belege zu sichern.
Erste Prüfung: Kontoauszüge und Kommunikation chronologisch sichern.
Nach einem Schaden melden sich oft neue Helfer mit Rückholversprechen. Ein behaupteter Draht zu Behörden, Blockchain-Ermittlungen oder eine Vorabgebühr belegen keine Rückholmöglichkeit.
Erste Prüfung: Keine neue Zahlung und keine Zugangsdaten für angebliche Rückholung.
Dokumentieren Sie Zeitpunkte, Domains, Namen, Zahlungsempfänger, Kommunikationsverläufe und Originaldateien. Melden Sie einen Verdacht über geeignete offizielle Stellen; eine Beschwerde ersetzt keine Prüfung möglicher Fristen.
Erste Prüfung: Bank kontaktieren, Vorgang dokumentieren, geeignete Meldestelle prüfen.
Ein Treffer in einer Warnliste ist ein Hinweis, der im Original geprüft werden muss. Kein Treffer und auch ein Registereintrag liefern allein keine Gesamtaussage über Geschäftsgebaren, Vertragsbedingungen oder ein konkretes Angebot.
Erste Prüfung: Juristische Person, Tätigkeit, Datum und Quelle abgleichen.
Kein Treffer. Versuchen Sie einen allgemeineren Begriff.
Öffentliche Informationen und Beispiele veranschaulichen Methoden und Entscheidungen. Sie bilden keine lückenlose Historie eines Anbieters, Sachverhalts oder Betrugsmusters. Eine Prüfung zu einem konkreten Unternehmen kann gesondert beauftragt werden.
Individuelle Prüfung anfragen →Redaktionell geprüft: 29. September 2026 · Nächste Sichtung: Oktober 2026 (monatlicher Turnus vorgesehen). Externe Quellen können sich zwischen den Sichtungen ändern.
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